Internal Revenue Service (IRS), vedie tiež pozor na konkurznej podvod, pretože je to často hlavný veriteľ, keď niekto súborov. V roku 2013, napríklad, IRS otvorila 28 vyšetrovanie bankrot podvodov; 12 osôb bolo odsúdených nakoniec. Okrem IRS, sú 90-plus konkurz podvod /skupiny hypotekárnych podvodov a špecializované pracovné skupiny v akcii snaží vyčenichat trestnej činnosti s pomocou USTP [Zdroj: US Doj]. Niekedy profesionáli, ako certifikovaných verejných účtovníkov mieste podvodu, príliš; takmer polovica všetkých odporúčaní konkurznej podvodov donucovacím pochádzajú z tipov, podľa odboru Úradu spravodlivosti generálneho inšpektora
Podvod môže byť podozrivý z mnohých dôvodov :. chyby alebo opomenutia v konkurze podanie, podanie v niekoľkých stavy, prevodom aktív krátko pred podaním a klamstvo pod prísahou. Ľudia, ktorí páchajú konkurznej podvodov tiež často páchajú zločiny ako doplnkové podvody s kreditnými kartami, krádeže identity, hypotekárnych podvodov, prania špinavých peňazí a mail a podvodu drôtu, takže odkrytie jeden typ môže viesť k objavu iného [Zdroj: FBI].
Ak sa domnievate, že niekoho spáchanie podvodu bankrotu, okamžite kontaktovať najbližší úrad Spojených štátov správcu pomocou jeho Celonárodné Office Locator.
Úpadok podvodov Sankcie
Nemyslite si, že konkurz podvod nezostane nepotrestaný. V roku 2014, reality-televíznej hviezdy Joe a Teresa Giudice bol odsúdený na 3,5 roka a 15 mesiacov vo väzení, respektíve pre konkurz a úverového podvodu (Oni sa priznal k úkrytu aktív od konkurzným súdom a leží na hypotekárnych a žiadosti o úver, okrem iných poplatkov ). [zdroj: CNN]
A Major League Baseball hráč Lenny Dykstra bol odsúdený na šesť a pol mesiaca vo väzení a 500 hodín verejnoprospešných prác, a musel platiť $ 200,000 reštitúciu potom, čo bol uznaný vinným z podvodu. Jeho zločin? Po vyhlásení konkurzu v roku 2009, predal domácnosti z jedného zo svojich mnohamilionových domov, plus baseballu memorabílie, a strčil do vrecka výnosov [Zdroj: Wilson].
Či už ísť do väzenia, závisí na tom, či Vaše podvodné akcie sú považované za civilné alebo trestných činov. Občianske akty sú všeobecne malé čo do rozsahu a vyžadujú menej podvod. Typický trestom je strata vašich konkurzného výnimiek a prepadnutie vašich vypúšťanie práv. Čo to znamená?
Keď sa podať návrh na konkurz, budú niektoré z vášho majetku je
