avých peňazí
V roku 1996, Harvard -educated ekonóm Franklin Jurado išiel do väzenia pre čistenie 36.000.000 $ pre kolumbijský drogový magnát Jose Santacruz-London. Ľudia s veľa špinavých peňazí zvyčajne najať finančných expertov zvládnuť proces prania špinavých peňazí. Je to komplex z nutnosti :. Celá myšlienka je, aby bolo možné, aby orgány sledovať špinavé peniaze a zároveň je to vyčistiť
Existuje množstvo techník, pranie špinavých peňazí, že úrady vedia o, a pravdepodobne aj nespočetné množstvo ďalších, ktoré doteraz odkryť. Tu sú niektoré z viac populárnych ty:
Black Market kolumbijskej peso Exchange Tento systém, ktorý DEA volá " najväčší mechanizmus s drogami prania špinavých peňazí v západnej pologuli " [odkaz], vyšla najavo v roku 1990. Kolumbijský úradník si sadol s ľuďmi v ministerstvu financií USA na diskusiu problém tovar v USA nelegálne dovezené do Kolumbie pomocou čiernom trhu. Keď sa zaoberal aj otázkou vedľa problému s drogami prania špinavých peňazí, USA a Columbian úradníci dať dve a dve dohromady a zistili, že rovnaký mechanizmus bol dosiahnutie oba konce. Tento komplex nastavenie sa spolieha na fakt, že existujú podnikatelia v Kolumbii - typicky dovozcovia medzinárodných tovaru -, ktorí potrebujú amerických dolárov, aby sa podnikať. Aby sa zabránilo kolumbijskej vlády dane na výmenu peňazí z pesos na doláre a ciel na dovážaný tovar, môžu tieto obchodníci ísť na čiernom trhu " peso kancelárií " ktorí účtujú nižší poplatok vykonávať transakcie mimo vládne intervencie. To je nezákonné strana import schémy. Bočné praniu špinavých peňazí vyzerá takto: Droga priekupník otočí špinavé dolárov na pesa makléra v Kolumbii. Peso broker potom použije tieto drog dolárov na nákup tovaru v Spojených štátoch na kolumbijskej dovozcu. Keď dovozcovia dostanú tieto výrobky (pod vládne radaru) a predávať ich za pesos v Kolumbii, oni splatiť peso maklér z výnosov. Peso broker potom dáva Droga obchodníka ekvivalent v pesos (mínus provízie) pôvodného, špinavé amerických dolárov, ktorý začal proces.
štruktúrovanie vklady známy tiež ako Smurfing, táto metóda obnáša rozbitie veľké množstvo Peniaze na menšie, menej podozrivé množstvo. V Spojených štátoch, toto menšie množstvo musí byť nižší ako $ 10,000 - dolárovú sumu, za ktorú banky nás musí hlásiť transakcie vláde. Peniaze sa potom uloží do jednej alebo viacerých bankových účtov buď viac ľuďmi (Šmolkovia), alebo jedinou osobou po dlhšiu dob
