Ako Pranie špinavých peňazí Pranie špinavých peňazí Works

ch organizácií. Väčšina ľudí, ktorí finančne podporujú teroristické organizácie nemajú stačí napísať osobný šek a odovzdať ho člen teroristickej skupiny. Posielajú peniaze v kruhový objazd spôsobmi, ktoré im umožňujú financovať terorizmu pri zachovaní anonymity. A na druhom konci, teroristi nepoužívajte kreditné karty a šeky na nákup zbraní, letenky a civilné pomoc, ktorú potrebujú, aby vykonala sprisahania. Oni pranie špinavých peňazí, takže orgány sa nemôžu vystopovať späť k nim a fólie ich plánovaný útok. Prerušenie procesu prania môže odrezať finančné prostriedky a zdroje do teroristických skupín

Takže ďalšia otázka znie:.? Čo robia orgány, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí
boj proti praniu peňazí

Je to skľučujúce úloha dohľadať pôvod všetkých nánosov, keď tam je asi 700.000 globálnej bankové prevody sa vyskytujú každý deň [odkaz]. Čo je špinavé peniaze a ktorá je čistá veci? V Spojených štátoch, tam sú dve základné metódy používané vládou pre odhaľovanie a boj proti praniu špinavých peňazí :. Právnymi predpismi a právom vymáhania

Spojené štáty riešia zločin prania špinavých peňazí v mnohých legislatívnych aktov. Tu je len niekoľko z nich:

zákon Utajenie banka (1970) v podstate eliminuje anonymný bankovníctva v Spojených štátoch. To dáva ministerstvo financií možnosť núti banky, aby záznamy, ktoré uľahčujú mieste operácie prania špinavých peňazí. To zahŕňa podávanie správ o všetkých jednotlivých transakcií nad $ 10.000 a viac obchodov v celkovej hodnote viac ako $ 10,000 alebo z jedného účtu za jeden deň. Bankár, ktorý sústavne porušuje toto pravidlo môže slúžiť až 10 rokov väzenia.

1986 prania špinavých peňazí podľa zákona o kontrole praní špinavých peňazí robí trestnom konaní nie sebe namiesto len o prvok, iný trestný čin, a 1994 o praní peňazí Potlačenie Zákon objednávky banky, aby stanovili svoje vlastné úlohy praniu špinavých peňazí sily vyradiť podozrivé aktivity vo svojich inštitúciách. Act Patriot USA z roku 2001 stanovuje povinné kontroly totožnosti za bankové patróny USA a poskytuje prostriedky voči sledovanie transakcií v podzemných /alternatívnej bankových systémov frekventovaných peňažnými teroristickými manipulátory. Pre viac kompletný zoznam amerických právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí, pozri FDIC :. Zákon o bankách tajomstvo a proti praniu špinavých peňazí

Okrem legislatívy smerujúce k zisteniu operáciu prania peňazí, utajené žihadlá sú tiež súčasťou boja.