systém v Pakistane a Indii a fuj Chen
systému v Číne.
Väčšina systémov proti praniu špinavých peňazí zahŕňajú niektoré kombinácie z týchto metód, hoci Black Market Peso Exchange je do značnej miery one-stop-shopping systému, akonáhl
u.
Zámorské banky perú peniaze často posielať peniaze prostredníctvom Rôzne " offshore účty " v krajinách, ktoré majú bankové tajomstvo zákony, čo znamená, že pre všetky účely, tieto krajiny umožňujú anonymné bankovníctva. Komplexné schéma môže zahŕňať stovky bankových prevodov do az offshore bánk. Podľa Medzinárodného menového fondu, " hlavnými offshore centrá " zahŕňajú Bahamy, Bahrajn, Kajmanské ostrovy, Hong Kong, Antily, Panamou a Singapurom.
Podzemie /alternatívnej bankové Niektoré krajiny v Ázii dobre zavedené, legálna alternatíva bankové systémy, ktoré umožňujú bez dokladov vklady, výbery a prevody. Sú založené na dôvere systémy, často s starovekými korene, ktorý neponecháva žiadnu papierovú stopu a prevádzkujú mimo vládnu kontrolu. To zahŕňa Hawala
systém v Pakistane a Indii a fuj Chen
systému v Číne.
Shell spoločnosti sa jedná o falošné firmy, ktoré existujú pre žiadny iný dôvod, než k praniu špinavých peniaze. Berú v špinavých peňazí ako " Platba " pre predpokladané tovaru alebo služieb, ale v skutočnosti poskytujú žiadny tovar alebo služby; oni jednoducho vytvoriť zdanie legitímnych transakcií prostredníctvom falošných faktúr a rozvahou.
Investovanie do legitímnych podnikov, ktoré perú špinavé peniaze niekedy umiestniť v inak legitímne podniky, aby ho čistiť. Môžu využívať veľké podniky, ako maklérske firmy alebo kasína, ktoré sa zaoberajú v toľko peňazí, že je to ľahké pre špinavé veci splynúť, alebo môžu využiť malé, cash-náročné firmám, ako bary, umývačky áut, striptízových klubov či odbavovacích preplatenie obchody. Tieto podniky môžu byť " popredné firmy " že v skutočnosti sa poskytujú tovar alebo služby, ale ktorého skutočným cieľom je vyčistiť peniaze na dopustila prania peňazí je. Táto metóda zvyčajne pracuje v jednom z dvoch spôsobov: The dopustila prania peňazí môže kombinovať svoje špinavé peniaze s čistými príjmami spoločnosti - v tomto prípade spoločnosť vykazuje vyššie príjmy z jeho legitímne podnikanie, než je to naozaj zarábať; alebo sama dopustila prania peňazí môže jednoducho skryť svoje špinavé peniaze vo legitímne bankových účtoch spoločnosti v nádeji, že úrady nebudú porovnávať zostatok na bankovom účte účtovnej závierky spoločnosti.
systém v Pakistane a Indii a fuj Chen
systému v Číne.
podvody
- 10 recesia Era Scams
- Ako Ponza schémy Work
- Ako Pyramídové hry Work
- Ako funguje ATM skimming prácu?
- Ako Vreckári Work
- 5 Úspešné Counterfeiters
- Ako White Collar Crime Works
- Ako Long
- Ako Pranie špinavých peňazí Pranie š…
- 10 vecí, ktoré by ste nikdy nemali Pre…
- Ako Varenie knihách Works
- Jeden môj kamarát hovorí, že môže …
- Ako Falšovanie Works
- Ako Krádež identity Works
- Má smartphone zvyšovať riziko krádež…