Prezrite si článok Ako sa prania špinavých peňazí funguje Úvod do prania špinavých peňazí, ako funguje
V októbri 2005, americký kongresman Tom Delay bol obžalovaný za obvinenia proti praniu špinavých peňazí, nútiť ho, aby odstúpil ako house väčšinový vodca. Pranie peňazí je závažné obvinenia - v roku 2001, prokurátori USA získať takmer 900 praniu špinavých peňazí presvedčenie s priemernou Odňatím slobody na šesť rokov. Vzostup globálnych finančných trhov umožňuje pranie špinavých peňazí jednoduchšie ako kedykoľvek predtým - krajina s bankou-tajomstvo zákony sú priamo pripojené ku krajinám s právnymi predpismi banky, výkazníctva, takže je možné, aby anonymne uložiť " špinavý " Peniaze v jednej krajine a potom ju preniesť do akejkoľvek inej krajiny na použitie.
Pranie špinavých peňazí sa deje v takmer každej krajine na svete, a jednotný program zvyčajne zahŕňa prevod peňazí cez niekoľko krajín s cieľom zakryť svoj pôvod. V tomto článku sa budeme učiť, čo presne je pranie špinavých peňazí, a prečo je to nutné, ktorý launders peniaze, a ako to robia, a aké kroky úrady berú, aby sa pokúsili zmariť operácie prania špinavých peňazí.
prania špinavých peňazí , v jeho najjednoduchšie, je vec, ako zarobiť peniaze, ktoré prichádza zo zdroja A vyzerajú pochádza zo zdroja B. V praxi, zločinci sa snažia zakryť pôvod peňazí získaných prostredníctvom nezákonnej činnosti, takže to vyzerá, ako by boli získané z legálnych zdrojov , Inak nemôžu použiť peniaze, pretože to by sa pripojiť ich do trestnej činnosti, a úradníci orgánov presadzovania práva by sa chytiť ho.
Money Launderering Základy
Medzi najčastejšie typy zločincov, ktorí potrebujú k praniu špinavých Peniaze sú drogami, defraudanta, skorumpovaných politikov a verejných činiteľov, gangstrami, teroristami a podvodníci. Priekupníci drog sú vo vážnom potrebujú dobrých systémov pranie, pretože sa zaoberajú takmer výhradne v hotovosti, čo spôsobí, že všetky druhy logistických problémov. Nielenže cash upozorniť úradníkov orgánov presadzovania práva, ale je to tiež veľmi ťažké. Kokaín, že to stojí za 1.000.000 $ na ulici, váži asi 44 libier (20 kg), zatiaľ čo skrýša amerických dolárov v hodnote 1.000.000 $ váži asi 256 libier (116 kg)
Základný proces prania špinavých peňazí má tri kroky .:
- Placement - V tejto fáze sa sama dopustila prania peňazí vloží špinavé peniaze do legitímne finančné inštitúcie. To je často vo forme peňažných b
[1] 