Drug-praniu špinavých peňazí :. Franklin Jurado
V neskorých 1980 a začiatku 90. rokov, Harvard-vzdelaný ekonóm Franklin Jurado bežal operácii k praniu špinavých peňazí pre kolumbijský drogový magnát jose Santacruz-Londono. Jeho bol veľmi zložitý systém. Vo svojej najjednoduchšej forme, operácia išiel niečo ako toto:
stáže: Jurado uložené peniaze z predaja drog USA v Panama bankových účtov. Vrstvenie: On potom preniesol peniaze z Panamy do viac ako 100 bankových účtov v bankách 68 v deviatich krajinách v Európe, a to vždy v transakciách za $ 10,000, aby sa zabránilo podozrenie. Bankové účty boli v konfekčných mien a názvov mileniek Santacruz-London a rodinných príslušníkov. Jurado potom nastaviť fiktívnych spoločností v Európe s cieľom dokumentovať peniaze ako zákonné príjmy. Integrácia: V pláne bolo poslať peniaze do Kolumbie, kde by Santacruz-Londono použiť na financovanie jeho početné legitímne podnikanie tam. Ale Jurado chytili.
Celkovo, Jurado prúdil 36.000.000 $ v oblasti drogovej peňazí prostredníctvom legitímnych finančných inštitúcií. Schéma Jurado prišiel na svetlo, keď banka Monako zrútila, a následný audit odhalil početné účty, ktoré je možno vysledovať späť k Jurado. V rovnakej dobe, Jurado sused v Luxembursku podal sťažnosť, pretože hluk Jurado mal peňazí počítanie počítače s operačným systémom celú noc. Miestne úrady vyšetrovaný, a Luxemburský súd nakoniec ho uznali vinným z prania špinavých peňazí. Keď skončil porcie času v Luxemburgu, americký súd uznal vinným, taky, a odsúdil ho na sedem a pol roka väzenia.
Ak orgány sú schopné prerušiť režim prania špinavých peňazí , môže to oplatí ohromne, čo vedie k zatýkaniu, špinavých peňazí a majetku záchvaty a niekedy aj demontáž trestného operácie. Avšak, väčšina schémy pranie peňazí bez povšimnutia, a veľké operácie mať vážny dopad na sociálne a ekonomické zdravie.
Účinky prania špinavých peňazí
V závislosti na medzinárodnej agentúra sa pýtate, zločinci prať kdekoľvek medzi $ 500 miliarda a $ 1 bilión na celom svete každý rok. Globálne účinok je ohromujúci v sociálnej, hospodárskej a bezpečnostné aspekty.
Na socio-kultúrne konci spektra, úspešne pranie peňazí znamená, že trestná činnosť skutočne sa oplatí. Tento úspech povzbudzuje zločinca, aby pokračovali vo svojic
